AVOCAT MARIAN IVANOV · BAROUL SOFIA (SBA)

Declarații conform ZMiP

Completați personal numai informațiile pentru declarațiile solicitate de avocat în cazul dumneavoastră. Acest formular este separat de identificare; informațiile sunt destinate verificării și nu constituie o declarație semnată.

Datele persoanei care completează declarațiile

Am primit o invitație scrisă din partea avocatului pentru completarea declarațiilor conform ZMiP.

Până la acceptarea mandatului de către avocat, întreaga corespondență se poartă exclusiv în scris, prin adresa de e-mail confirmată prin cod, pentru a asigura trasabilitatea și a păstra o evidență documentară.

E-mail de contact *

Protecție împotriva trimiterilor automate

Finalizați verificarea de securitate pentru a continua.

Cloudflare Turnstile protejează împotriva trimiterilor automate. Informații privind datele personale

Codul verifică accesul la e-mail. El nu dovedește, în sine, identitatea. Documentele pot fi furnizate după verificare. Pentru siguranța viitoarei comunicări electronice cu avocatul se utilizează exclusiv adresa de e-mail indicată și confirmată, ca un canal de comunicare verificat.

Date conform documentului de identitate

Prenume * Patronimic și/sau alte prenume Nume de familie *

Data nașterii * Locul nașterii — oraș și țară * Toate cetățeniile * Tipul identificatorului personal * Identificator personal * Țara de reședință permanentă conform documentului de identitate * Orașul și adresa de reședință permanentă conform documentului de identitate *

Dacă documentul nu conține o adresă, indicați adresa permanentă declarată — orașul și adresa completă.

Adresă de corespondență — dacă este diferită Țara în care vă aflați în prezent — opțional Orașul în care vă aflați în prezent — opțional Motivul utilizării serviciilor din străinătate — dacă este relevantDe exemplu: ședere în străinătate în cazul unei urmăriri internaționale, al unei proceduri de extrădare/MEA sau al altei situații relevante.

Document de identitate * Țara emitentă * Numărul documentului * Data emiterii * Valabil până la *

În ce calitate furnizați aceste date? *

Informații pentru declarații

ZMIP și declarațiile nu se aplică în același mod tuturor clienților avocaților. Această secțiune se completează la indicația avocatului de către clienții al căror mandat intră sub incidența art. 4 pct. 15 din Legea bulgară privind măsurile împotriva spălării banilor (ZMIP) — de exemplu, tranzacții cu bunuri imobile sau întreprinderi, administrarea fondurilor, conturilor ori altor active, anumite operațiuni privind constituirea și administrarea persoanelor juridice sau operațiuni financiare în numele ori pe seama clientului. Simplul mandat de apărare penală nu face aplicabile toate declarațiile. Se completează numai informațiile relevante indicate de avocat.

Completați informațiile declarațiilor online. PDF-urile completate și nesemnate sunt trimise numai avocatului pentru confruntare. După verificarea identității și aprobarea sa, avocatul vă trimite declarațiile separate pentru semnare împreună cu contractul aferent.

Informațiile servesc la verificarea identității, a puterii de reprezentare, a beneficiarilor reali, a legăturilor politice și a provenienței fondurilor, atunci când verificările corespunzătoare sunt aplicabile în temeiul Legii bulgare privind măsurile împotriva spălării banilor (ZMIP) și al regulamentului de aplicare a acesteia. Se iau în considerare măsurile aplicabile prevăzute de Legea bulgară privind măsurile împotriva finanțării terorismului și a proliferării armelor de distrugere în masă, precum și obligațiile profesionale prevăzute de Legea bulgară privind profesia de avocat și de Codul deontologic al avocaților din Bulgaria. Completarea acestui formular furnizează informații pentru examinare și nu constituie o declarație semnată.

Declarație privind persoanele expuse public și persoanele asociate

Informațiile privind funcțiile publice și persoanele asociate vă privesc personal. Nu completați o declarație pentru o altă persoană fizică.

La ce persoană se referă informațiile despre funcții publice și legături personale? *

Toate răspunsurile din această secțiune se referă la persoana selectată. Dacă schimbați persoana, verificați din nou fiecare răspuns; datele introduse se păstrează.

Persoana selectată a încetat să dețină o asemenea funcție publică în ultimele 12 luni? * Persoana selectată are legături cu cineva care a încetat să dețină o asemenea funcție în ultimele 12 luni? * Informații suplimentare — funcție, țară, instituție, perioadă și/sau persoană asociată

Declarație privind proveniența fondurilor

Cui aparțin fondurile la care se referă informațiile? *

Toate răspunsurile din această secțiune se referă la persoana selectată. Dacă schimbați persoana, verificați din nou fiecare răspuns; datele introduse se păstrează.

Valoarea fondurilor — dacă este stabilită Moneda — când este indicată o valoare Legătura cu mandatul / plata *

Dovezi relevantePână la 3 fișiere în format PDF, JPG/JPEG, PNG sau WebP, cu dimensiunea de până la 2 MB fiecare.

Informațiile furnizate nu constituie declarații semnate și sunt verificate independent de avocat.

Informațiile privind persoana selectată nu înlocuiesc datele și verificările necesare pentru alți reprezentanți, beneficiari reali sau alte persoane relevante.

Informații privind datele personale

Cloudflare Turnstile prelucrează semnale tehnice (adresa IP, datele browserului și ale conexiunii TLS, cheia publică de verificare și originea site-ului) pentru a limita abuzurile automate. Cloudflare acționează ca persoană împuternicită pentru protecția site-ului și ca operator separat pentru îmbunătățirea detectării boților. Datele completate în formular și anexele nu sunt trimise către Turnstile. Cloudflare Turnstile

Informațiile și fișierele sunt trimise numai avocatului pentru verificare. Declarațiile aplicabile sunt furnizate separat pentru semnare.

Fișierele sunt păstrate temporar, în formă criptată, într-un spațiu privat cu acces restricționat. După confirmarea trimiterii în căsuța de e-mail a avocatului sunt eliminate din canalul temporar; încărcările nefinalizate se șterg automat în cel mult trei ore. Corespondența și documentele primite de avocat sunt păstrate separat, în funcție de scop și de obligațiile aplicabile.

Codul de e-mail verifică accesul la adresă și nu reprezintă o semnătură electronică. Când se aplică Legea bulgară privind măsurile împotriva spălării banilor (ZMIP), documentele relevante sunt păstrate conform termenelor legale; pentru celelalte informații, durata depinde de scop și de obligațiile aplicabile. Vă puteți exercita drepturile aplicabile prin contactele avocatului. Condițiile complete se găsesc în condițiile și informațiile privind datele personale.

Declarații conform ZMiP

Datele persoanei care completează declarațiile

Informații pentru declarații

Revizuire și transmitere

Primire de către avocat

Materialele au fost trimise cu succes.